8月15日，明陽智慧能源集團(tuán)股份公司（以下簡稱“明陽智能”或“公司”）發(fā)布《關(guān)于公司董事、高級管理人員離任及補(bǔ)選董事、調(diào)整高級管理人員職務(wù)的公告》。

公告披露，明陽智能于近日收到公司非獨立董事王金發(fā)先生、張大偉先生和高級管理人員劉連玉先生提交的辭任申請，并于2025年8月14日召開第三屆董事會第二十二次會議，審議通過關(guān)于補(bǔ)選董事、選舉審計委員會成員和調(diào)整高級管理人員職務(wù)等相關(guān)議案。

基于業(yè)務(wù)優(yōu)化和組織重構(gòu)，明陽智能召開第三屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分高級管理人員職務(wù)的議案》，張啟應(yīng)先生的職務(wù)調(diào)整為業(yè)務(wù)總裁，張瑞先生的職務(wù)調(diào)整為副總裁，王冬冬先生的職務(wù)調(diào)整為副總裁，其他高級管理人員的職務(wù)不變，以上職務(wù)調(diào)整不影響其任職期限。

同時，明陽智能召開董事會審議通過了《關(guān)于選舉審計委員會成員的議案》，同意選舉董事樊元峰先生為公司審計委員會成員，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

明陽智能副董事長葛長新先生的辭任自本次董事會決議之日起生效。

此外，此次會議還審議通過《關(guān)于公司董事會選舉第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》，董事會同意提名張超女士和林茂亮先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。